El banco alemán que prestó 300 millones de dólares a Donald Trump desempeñó un papel prominente en un escándalo de lavado de dinero dirigido por criminales rusos con vínculos con el Kremlin, reveló The Guardian.
Deutsche, el mayor prestamista de Alemania, actuó como “banco corresponsal” del banco letón Trasta hasta 2015. Esto significó que Deutsche proporcionó servicios a los clientes rusos no residentes de Trasta. Este servicio se utilizó para trasladar dinero de Letonia a bancos de todo el mundo.
Deutsche Bank es una de las decenas de instituciones financieras occidentales que procesaron al menos 20,000 millones de dólares – y posiblemente más – en dinero de “origen criminal” de Rusia.
El esquema, llamado “La Lavandería Global”, se desarrolló entre 2010 y 2014.
Las agencias policiales están investigando cómo un grupo de rusos políticamente bien conectados fueron capaces de utilizar las empresas registradas en el Reino Unido para lavar miles de millones de dólares en efectivo. Las empresas hicieron préstamos ficticios entre sí, suscritos por empresas rusas.
Los vínculos con Rusia son una cuestión de aguda sensibilidad para Deutsche. En febrero, surgió que Deutsche había revisado secretamente múltiples préstamos hechos al presidente Trump por su división de riqueza privada para ver si había una conexión con Rusia. Trump debe a Deutsche unos 300 millones de dólares.
Deutsche se negó a comentar su revisión interna. Fuentes dicen que el banco no descubrió ninguna evidencia de ningún enlace de Moscú. Eso cubre a otros miembros de la familia del presidente de Estados Unidos que también son clientes de Deutsche. Entre ellos se encuentran la hija de Trump, Ivanka, su marido, Jared Kushner, y la madre de Kushner, Seryl Stadtmauer.
En enero, el Reino Unido y Estados Unidos impusieron multas récord de 630 millones de dólares a Deutsche por su papel en otra estafa de lavado de dinero que salió de su oficina en Moscú. El banco no pudo evitar que 10,000 millones de dólares de dinero ruso sean lavados en una operación compleja de “espejos”. Los rusos ricos que usaron el esquema no han sido identificados.
El Private Bank de Deutsche –la división que presta a Trump– aparece en el esquema de la lavandería global. Fuentes sugieren que muchos de sus clientes son rusos ricos, por lo general con activos personales de 50 millones de dólares más. De acuerdo con la Süddeutsche Zeitung de Alemania, Deutsche procesó más de 24 millones de dólares en efectivo de la Lavandería en 209 transacciones.
Los registros obtenidos por el Proyecto de Delincuencia Organizada y Corrupción (OCCRP) y Novaya Gazeta de fuentes anónimas muestran cómo se gastó el dinero. Mucho de él desapareció en compañías opacas. Algunos de ellos fueron en artículos de lujo como diamantes, chaquetas de cuero y equipo de cine en casa.
