Desde 2010, la Oficina del Departamento del Tesoro de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos dio a conocer un listado de empresas de Baja California que incluyen restaurantes, lotes de carros, ranchos y otros giros.
A seis años de que se diera a conocer el listado de 17 compañías propiedad del empresario Alejandro Flores Cacho, este lunes la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York dio a conocer que al menos nueve empresas de Baja California lavaron dinero para Joaquín “El Chapo” Guzmán en al menos la última década.
De acuerdo a la fiscalía, un documento precisa la manera en que Guzmán Loera fortaleció su fortuna a través de una red de “lavado” de dinero en empresas de renombre, que incluyen restaurantes y lotes de autos.
De las empresas detectadas, nueve se localizan en Baja California y otras en la Ciudad de México, y entre estas últimas destacan Grupo Cristal Corona; la Número Uno de Cuauhtémoc; Luzaair, Lorena del Mar, Tates Desarrollo, JR Controladora de Restaurantes, Florbel Operadora de Restaurantes.
La Oficina del Departamento del Tesoro de Control de Activos Extranjeros de EU (OFAC, por su sigla en inglés) aplicó en 2010 la ley de designación (Kingpin Act) de cabecillas del narcotráfico al empresario mexicano Alejandro Flores Cacho, dos familiares, dos representantes jurídicos y otro cómplice, que a través de 17 empresas lavaban dinero para el Cártel de Sinaloa o del Pacífico.
El informe difundido por el director de la OFAC, Adam Szubin, establece que a la red Flores Cacho se le aplicará el Kingpin Act, que prohíbe cualquier transacción y congelará cualquier activo de la empresa que pueda tener bajo la jurisdicción de Estados Unidos, así como en México, donde cuenta con empresas en 12 entidades, y en Colombia.
“La designación de hoy, como objetivos de la red de Alejandro Flores Cacho, es porque ha utilizado su carga aérea y sociedades financieras como frente (fachada) para mover drogas y dinero del Cártel de Sinaloa (o del Pacífico)”, que comandan Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Ismael ‘El Mayo’ Zambada García y Juan José Esparragoza Moreno ‘El Azul’.
Además de Alejandro Flores Cacho, se mencionó a su esposa, Diana Lorena Toro Díaz, su hermano ,Javier Flores Cacho, y a los asesores jurídicos (Arturo Ruiz de Chávez Martínez y Enrique Torres Gómez) de empresas, restaurantes, ranchos de ganado, negocios agrícolas, empresas de distribución y electrónica, gestión de un club deportivo y una tienda de suministros de oficina.
El otro cómplice al que equiparan al mismo nivel de Alejandro Flores Cacho es Ricardo García Sánchez. Ambos se encuentran actualmente bajo la figura legal de fugitivos, debido a que desde el 2008 un Tribunal de Texas los acusó de tráfico de drogas y lavado de dinero.
La red de lavado se integra por el restaurante Hacienda Cien años; Cocina de Tijuana; la firma Copyred; el Grupo Horta Zavala; club deportivo Ojos Negros; Genética Import-Export; Genética ganadera Rancho Alejandra; Autos Mini Baja California, todas en Baja California.
Algunas de las empresas vinculadas con Guzmán Loera fueron señaladas por el Departamento del Tesoro
de Estados Unidos por formar parte de su red criminal. Estas son algunas de ellas:
La firma Copyred, S.A. se localiza en la Calzada Tecnológico 15300.
Luzaair, S.A. de C.V. (Distrito Federal).
JR Controladora de Restaurantes, S.A de C.V. (Distrito Federal).
Genética Import-Export, S.P.R. de R.L. de C.V. (Baja California).
Espinosa, Montenegro y Asociados S.A. de C.V. (Distrito Federal).
Autoservicios Sandalios, S.A. de C.V. (Baja California).
Circuito Electrónico, S.A. de C.V. (Baja California).
Desarrollos Turísticos Fortia, S.A. de C.V. (Jalisco).
Grupo FyF Medical International de Equipo (Distrito Federal).
Grupo Comercial San Blas, S.A. de C.V. (Distrito Federal).
Mantenimiento, Aeronáutica, Transporte y Servicios Aéreos, S.A. de C.V. (Toluca, Edo de México).
Audio Alarmas, S.A. de C.V. (Guadalajara).
Tecnología Óptima Corporativa, S. de R.L. de C.V. (Jalisco).
Desarrollos Inmobiliarios Citadel (Jalisco).
La número uno de Chuauhtémoc, S.A. de C.V., (Distrito Federal).
Club Deportivo Ojos Negros, A.C. (Baja California).
Dispositivos Industriales Dinámicos S.A. de C.V. (Puebla).
Genética Ganadera Rancho Alejandra, S.P.R. de R.L. de C.V. (Baja California).
Grupo Horta Zavala, S.A. de C.V. (Baja California).
Capacitación Aeronáutica Profesional, S.C. (Cuernavaca).
El Palomar Car Wash, S.A. de C.V. (Jalisco).
Scuadra Fortia, S.A. de C.V. (Tonalá)
Aero Express Intercontinental, S.A. de C.V. (Distrito Federal).
Florbel Operadora de Restaurantes, S.A. de C.V. (Distrito Federal).
Promocionales Citadel, S.A. de C.V. (Zapopan, Cancún y Distrito Federal).
Grupo Cristal Corona, S.A. de C.V. (Distrito Federal).
Basaltos Tonalá, S.A. de C.V. (Tonalá).
Desarrollo Arquitectónico Fortia, S.A. de C.V. (Zapopan y Cancún).
Lorena de Mar, S.A. de C.V. (Distrito Federal).
Copy Red, S.A. de C.V. (Baja California).
Geofarma, S.A. de C.V. (Distrito Federal).
Unión Abarrotera de Jalisco, S.C. de R.L de C.V. (Jalisco).
Fortia Baja Sur, S.A. de C.V. (Jalisco).
Distribuidora Médica Hospitalaria S.A. de C.V. (Distrito Federal).
Punto Farmacéutico, S.A. de C.V. (Distrito Federal).
Tales Desarrollo, S.A. de C.V. (Distrito Federal).
