Rusia acusada de obstaculizar investigaciones británicas sobre lavado de dinero
Gran Bretaña está luchando para impedir que grandes cantidades de dinero –de un origen potencialmente criminal– ingresen al país, porque los investigadores están siendo obstaculizados por las autoridades rusas, dijo el jefe de la unidad de lavado de dinero de la Agencia Nacional para el Crimen.
En una entrevista, David Little dijo: “La cantidad de dinero ruso que llega al Reino Unido es una preocupación. En primer lugar, por el volumen. En segundo, no sabemos de dónde viene. No tenemos suficiente cooperación [del lado ruso] para establecer eso. Ellos no nos dirán si proviene del producto del crimen “.
Al partido Laborista se les ha concedido una cuestión urgente en los Comunes sobre el tema. El canciller John McDonnell, planteará el tema a las 12.30pm el martes en un debate, con un ministro del gobierno respondiendo.
Little, quien dirige el servicio de blanqueo de dinero de la NCA y la oficina de inteligencia contra la corrupción, dijo que su equipo intercambia información con la Unidad de Investigación Financiera de Rusia.
Sin embargo, insinuó que las frías relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y Moscú, y la oscura política interna de Rusia misma, hacen imposible seguir las pistas.
Señaló los “problemas más amplios que existen dentro de Rusia”, y añadió: “En general, la [relación Reino Unido-Rusia], es muy difícil”.
El lunes, The Guardian reveló que la policía en Europa oriental ha estado investigando cómo al menos 20 mil millones de dólares han sido trasladados desde Rusia durante un período de cuatro años a partir de 2010.
Los detectives han expuesto un plan de lavado de dinero, llamado “Laundromat Global”, que fue dirigido por criminales rusos con enlaces a su gobierno y la ex KGB.
Los documentos vistos por el Guardian muestran que las firmas registradas en Gran Bretaña desempeñaron un papel prominente en la red de lavado de dinero, y los bancos del Reino Unido procesaron 740 millones de dólares de la operación sin devolver ninguno de los pagos.
Los registros bancarios fueron obtenidos por el Proyecto de Denuncia de Crímenes Organizados y Corrupción (OCCRP) y Novaya Gazeta de fuentes que desean permanecer en el anonimato. OCCRP compartió los datos con medios de comunicación asociados en 32 países.
Los documentos incluyen detalles de alrededor de 70,000 transacciones bancarias, entre ellas 1,920 que tuvieron lugar en el Reino Unido y 373 en Estados Unidos.
Los datos se entienden como parte de la evidencia recogida en una investigación de lavado de dinero dirigida por la policía en Moldavia y Letonia, que se han estado ejecutando durante tres años.
Little dijo que la NCA había estado en contacto con las autoridades en Moldavia desde 2014 acerca de “Laundromat Global”, que él describió como “grande y bastante inusual”.
Reconoció que los bancos del Reino Unido habían tomado medidas para identificar el dinero lavado, pero insistieron en que necesitaban gastar más para cumplir con las leyes, a pesar de que “no es la parte del banco que gana dinero”.
“Creo que los [bancos] tienen retos importantes. Veinte millones de transacciones pasan por la ciudad cada día. Una gran cantidad de negocios, y sólo una pequeña cantidad será el lavado de dinero.
“Es el tamaño del desafío el que es el problema. Está más allá de una escala humana. Una persona con mucha experiencia en lavado de dinero sabrá los detalles que activarán las alertas. Hay chicos muy inteligentes por ahí. Esto necesita soluciones más sofisticadas que lanzar a la gente hacia ella. No es sólo sobre el tamaño del personal.
“Los bancos están mejorando, pero todavía no es suficiente“.
