Nueva York, Estados Unidos | AFP – Un joven multimillonario turco-iraní fue arrestado en Miami, camino a Disneyworld, y acusado de violar las sanciones estadounidenses contra Irán: el caso de Reza Zarrab es seguido como una telenovela en Turquía, pero sus abogados claman su inocencia y piden que se anule la acusación.
Zarrab, un empresario, cambista y comerciante de oro de 33 años, es acusado de conspiración para defraudar a Estados Unidos, violar las sanciones contra Irán, cometer fraude bancario y lavar dinero a través de millonarias transacciones para beneficiar a Irán y que pasaron por bancos estadounidenses.
Sus abogados, considerados entre los mejores de Estados Unidos, aseguraron el miércoles ante el juez Richard Berman que Zarrab, detenido en marzo, no violó las sanciones porque no es estadounidense.
“Como un extranjero que reside en Turquía, no ha violado la ley penal estadounidense”, dijo el abogado Paul Clement en presencia de Zarrab, de prolija barba negra y vestido con un uniforme de presidiario azul marino. Un traductor le ayudó a comprender los argumentos.
También dijeron que no cometió fraude bancario porque solo depositó dinero en bancos estadounidenses para transferirlo luego a otras entidades, beneficiando a los bancos en vez de perjudicarlos. Nunca se le preguntó si era iraní.
El abogado defensor Ben Brafman denunció por su lado que el procedimiento de detención de Zarrab en el aeropuerto de Miami no fue constitucional porque se le solicitó el código de su teléfono celular antes de permitirle hablar con un abogado, y solo se le permitió llamar luego de escribir una detallada lista con sus negocios y cuentas bancarias.
“El FBI orquestó todo esto y permitieron que se incriminara a sí mismo”, sostuvo Brafman.
El fiscal Michael Lockard aseguró por su lado que “no está permitido que los ciudadanos extranjeros utilicen instituciones financieras estadounidenses para beneficiar a Irán”.
También dijo que es común que agentes aduaneros soliciten a pasajeros sospechosos códigos de sus teléfonos, y que Zarrab accedió.
Zarrab, con altas conexiones en el gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, fue arrestado en Miami, cuando viajaba a Disneyworld con su esposa, la famosa cantante turca Ebru Gundes, y su hija de cinco años.
Zarrab posee pasaportes de Turquía, Irán y Macedonia, que no poseen tratados de extradición con Estados Unidos. En junio, un juez negó su pedido de prisión domiciliaria en un lujoso apartamento de Nueva York, custodiado por guardias privados con permiso para matarlo si trataba de escapar.
El arresto de Zarrab en Estados Unidos fue celebrado por opositores al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Zarrab fue vinculado en Turquía a un escándalo de corrupción en 2013 sobre el comercio ilegal de oro con Irán que llegó a las más altas esferas del gobierno.
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