TIJUANA, Baja California.- Ante el reforzamiento de las autoridades norteamericanas de realizar revisiones más a fondo de los movimientos o transacciones financieras que se realicen en los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros , dirección dependiente de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los mexicanos necesitan de tener de mayor cuidado de no realizar transacciones con individuos designados o entidades que estén en ciertos países o están comprometidos con el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva o el narcotráfico internacional.
Por lo que los especialistas en seguridad y comercio exterior exigen que la Secretaría de Hacienda permita tener acceso a esta información a las diferentes instituciones bancarias del país, para que de inmediato se notifique a la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF) y esta actué de manera inmediata.
“A su vez, las entidades financieras deben informar por escrito a los cuentahabientes y éstos podrán acudir dentro de los 10 días siguientes a la UIF a aportar elementos de prueba y alegatos por escrito, si se determina en el procedimiento que los recursos provienen de actividades lícitas, se reanudan de inmediato los actos con dichos clientes, durante la suspensión la UIF puede autorizar que las personas bloqueadas cuenten con recursos para gastos básicos, impuestos, seguros, electricidad y agua”, aseguró, el especialista Omar Borbón,
Con Información de: Víctor Duarte Sígala
