México.- El Gobierno de México presentó hoy una denuncia por lavado de dinero de más de 80 millones de pesos procedentes de la compraventa ilegal de hidrocarburos, ante la Procuraduría General de la República (PGR).
La denuncia fue presentada por la Secretaria de Hacienda a través de su Unidad de Inteligencia Financiera en contra “de una persona quien realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita”, según comunicaron.
La persona denunciada, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra y venta ilegal de hidrocarburos, producto al que popularmente se le llama “huachicol”. Durante la investigación se detectaron una serie de depósitos en efectivo que permitieron corroborar la “mecánica financiera de las operaciones”, explicó Hacienda en un comunicado de prensa.
El monto global de esos depósitos asciende a más de 80 millones de pesos, de los que se presume que unos 27 millones se usaron en una compra irregular de combustible.
Con información de Sin Embargo
