Baja California

Cierran pinza en torno al lavado de dinero en Tijuana

Dichas medidas, en combinación con las que aplican organismos fiscales de Estados Unidos, están cerrando la pinza para frenar las operaciones de lavado de dinero, las cuales tenían en Tijuana un paraíso que les permitía operar empresas fantasma con recursos de procedencia ilícita.

lavado de dinero
Cortesía / Vanguardia.com.mx

Tijuana, BC.-Cada vez es más difícil efectuar operaciones de lavado de dinero en las instituciones financieras y casas de cambio de Tijuana ante la serie de candados y medidas fiscales impuestas por las autoridades hacendarias, aseveró al especialista en derecho fiscal,  el doctor Adolfo Solís Farías.

Dichas medidas, en combinación con las que aplican organismos fiscales de Estados Unidos, están cerrando la pinza para frenar las operaciones de lavado de dinero, las cuales tenían en Tijuana un paraíso que les permitía operar empresas fantasma con recursos de procedencia ilícita.

“En la última década se ha evolucionado en las medida de control de lavado de dinero ¿porqué se ha evolucionado? porque hay mejores registros,  hay aciertos de los gobiernos,  hay mejor estructura para encontrar estas fallas, recuerda que antes el dinero se lavaba fuera del sistema, Tijuana era un nicho para lavar dinero,  afortunadamente eso se comenzó a terminar desde hace una década,  hoy está muy bien controlado,  muy bien estructurado, puede haber fugas varias, de eso no queda la menor duda,  pero el sistema ha avanzado en materia de regulación del efectivo”,  indicó el especialista.

En entrevista para Primer Sistema de Noticias, el especialista en derecho fiscal destacó que cada vez se toman medidas más contundentes a fin de evitar la irrupción de dinero de procedencia ilícita.

“El verdadero lavado del dinero se daba dentro del sistema financiero y en la frontera aquí en Baja California,   en lo particular se han estructurado las regulaciones,  hay mejor eficacia,  es más común que los banco sean más sensibles,  más expertos,  tengan más habilidad” indicó el entrevistado.

 

En entrevista para Primer Sistema de Noticias,  el especialista en derecho fiscal destacó que cada vez se toman medidas más contundentes a fin de evitar la irrupción de dinero de  procedencia ilícita.

 

“Una persona que recibe un millón de dólares y la señora es ama de casa y de donde salió,  no tienen inmuebles,  no tiene bienes, eso hace son operaciones que son sospechosas eso va en toda Baja California en el sentido de que vamos evolucionando en el control de lavado de dinero” aseveró

 

Solís Farías precisó que tanto las medidas Fiscales impuestas al vado de enero desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta las medidas tomadas por el departamento del tesoro y la Ley FATCA  (Foreign Account Tax Compliance Act) de Estados Unidos le han cerrado las pinzas a esta medida que busca incrustar recursos de procedencia ilícita en los sistemas financieros.

Con información de Juan Arturo Salinas

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