WASHINGTON, EU.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra los cárteles mexicanos al centrar su estrategia en las redes de lavado de dinero que operan mediante criptomonedas y transferencias transfronterizas, con el objetivo de debilitar financieramente a organizaciones como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Autoridades estadounidenses informaron que cuatro acusados recientemente trasladados desde México enfrentan cargos por conspiración para lavar dinero ante un tribunal federal de Kentucky. De acuerdo con fiscales, los señalados habrían operado como intermediarios financieros, coordinando la recolección de efectivo en ciudades de EU y canalizando recursos a México a través de activos digitales para evadir controles bancarios.
Golpe a intermediarios financieros
A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, explicó que la estrategia prioriza atacar el flujo de recursos. “Si cortas el dinero, dañas a los cárteles”, afirmó. Señaló que, ante mayores controles al contrabando de efectivo, las organizaciones criminales han recurrido al uso de criptomonedas para movilizar ganancias del narcotráfico.
Desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, el gobierno mexicano ha transferido a más de 90 acusados vinculados con cárteles en tres operativos distintos. Según funcionarios estadounidenses, estas acciones buscan no solo procesar a los implicados, sino también obtener cooperación que permita escalar hacia niveles más altos en la estructura criminal.
Los acusados —Eduardo Rigoberto Velasco Calderón, Eliomar Segura Torres, Manuel Ignacio Correa y César Linares Orozco— presuntamente supervisaban el traslado de ganancias ilícitas y recibían comisiones por el retorno de recursos a los cárteles. Mientras tanto, en México persiste el debate legal sobre la legalidad de las transferencias, aunque el gobierno federal ha defendido que se realizaron conforme a la ley y en nombre de la seguridad nacional.
