TIJUANA, Baja California.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en el año 2013 la Ley contra lavado de dinero, dirigida especialmente a aquellos que presten o tengan actividades vulnerables, como contadores y abogados, mismos que tienen que ser vigilantes de cualquier movimiento sospechoso realizado por sus clientes.
José Guerrero Guerrero, miembro del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, explicó que la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos Ilícitos menciona en sus apartados las actividades vulnerables como lavado de
“Significa que en un momento llega un cliente contigo y te contrata para un servicio, un servicio de contabilidad, asesoría, te puede decir que desea reducir el pago de impuestos con mecánicas acorde a la ley, pero tú tienes que saber que tipo de operación va hacer y si esa operación va ser informada a la secretaría de hacienda a través del SAT con un aviso específico”, comentó Guerrero Guerrero.
A nivel nacional se publicaron una serie de requerimientos para realizar estas operaciones y no ser víctima o cómplice de un delito, entre ellos hacienda solicita a los contadores responsables, presentar avisos en tiempo y forma.
Otra de las recomendaciones para los contadores o abogados es que pidan datos particulares a sus clientes e informar a hacienda que un contribuyente hizo un movimiento sea sospechoso o no, de ellos dependerá la evaluación.
Si un contador aún a sabiendas que su cliente está cometiendo una irregularidad y no lo informa al SAT, podrá tener severas consecuencias que van desde una multa de 4 millones de pesos hasta un proceso penal.
“Ante el desconocimiento la ley se te va aplicar igual, lo que le dice uno a las personas es que entiendan la ley, a que se refiere la ley y tú entonces toma tu riesgo, mide el riesgo para que puedas asumir la consecuencia y si muchos contadores no se han enterado de estas modificaciones y yo lo que invitaría es que se acerquen a instituciones como colegio de contadores”, finalizó Guerrero Guerrero.
Con información: Monserrat Chávez
