La Administración Federal de Impuestos (SAT) ha descubierto un nuevo y “agresivo” tipo de fraude fiscal que involucra a más de 13,000 socios y accionistas de 600,000 compañías, muchas de las cuales son falsas.
Las organizaciones de medios no identificados y los equipos de fútbol profesional se encuentran entre las entidades que han evitado pagar impuestos de entre 1 millón y 120 millones de pesos cada uno.
Samuel Magaña, un auditor de alto rango en el SAT, dijo en una conferencia de prensa que se está utilizando el esquema fraudulento para evitar el pago del impuesto sobre la renta (ISR).
El esquema consiste básicamente en compañías que contratan a supuestos proveedores que en realidad son compañías falsas, que a su vez subcontratan a otras compañías fantasmas, creando una cadena de proveedores simulados que operan sin empleados, no pagan impuestos y reportan ganancias o pérdidas mínimas.
“Se disfrazan de no pagar esta retención [ISR] a la tesorería federal a través de ciertas solicitudes de impuestos como autorizaciones y créditos: es decir, generan o simulan créditos fiscales, pérdidas de impuestos sobre la renta o créditos salariales de los trabajadores que no existen para acabar con toda la retención [de impuestos]. . . ”Dijo Magaña.
“Hemos detectado las cadenas de estas compañías, sus socios y accionistas, sus representantes legales, su residencia fiscal, números de teléfono, correos electrónicos. . . y eso nos permite concluir que este es un esquema simulado “, agregó.
Dijo que las investigaciones criminales sobre algunos de los casos de fraude detectados ya están muy avanzados y que se podrían imponer penas de prisión de cinco a 15 años a los culpables.
A medida que detecta nuevos casos de fraude, la administración tributaria se pone en contacto con las empresas para pedirles que corrijan voluntariamente su situación fiscal y, por lo tanto, eviten ser investigadas por posibles actividades delictivas.
Hasta la fecha, el SAT recuperó cerca de 400 millones de pesos en ingresos fiscales perdidos, incluidos 161 millones de pesos de un solo evasor de impuestos, dijo Magaña.
Entre las irregularidades que el SAT detectó en el esquema de fraude se encuentran la inclusión de personas muertas en las nóminas de las empresas junto con empleados que supuestamente trabajaron para hasta 27 empresas al mismo tiempo.
Con información de Mexico News
