La OFAC de EU sancionó a tres contadores y cuatro empresas mexicanas por su vínculo con fraudes relacionados con el CJNG.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EU sancionó este martes a tres contadores y cuatro empresas mexicanas por su relación, directa o indirecta, con fraudes de tiempos compartidos asociados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los contadores sancionados son Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez, quienes han actuado en representación del CJNG o están vinculados a sus actividades.
Según las investigaciones, estos contadores, residentes en Puerto Vallarta, apoyan al CJNG en fraudes relacionados con tiempos compartidos y tienen lazos familiares con personas ya designadas. Por ejemplo, Arredondo es media hermana de Julio César Montero Pinzón, conocido como “El Tarjetas”, miembro destacado del CJNG.
Las empresas sancionadas incluyen Constructora Sandgris, S. de R.L. de C.V., vinculada a Arredondo; Pacific Axis Real Estate, S.A. de C.V.; Realty & Maintenance BJ, S.A. de C.V.; y Bona Fide Consultores FS S.A.S., que tienen conexiones con el CJNG y personas involucradas en los fraudes.
El subsecretario del Tesoro, Brian E. Nelson, afirmó que estos grupos operan con profesionales que parecen normales, pero en realidad son lavadores de dinero dedicados a estafar a ciudadanos estadounidenses. Alertó sobre llamadas y correos electrónicos que pueden parecer legítimos, pero provienen de criminales asociados al CJNG.
Nelson subrayó que, si algo parece una estafa, probablemente lo sea, y el Tesoro está utilizando todas sus herramientas para combatir estas actividades que financian el tráfico de drogas y personas.
La OFAC destacó que el CJNG es una organización criminal violenta que trafica una gran cantidad de fentanilo y otras drogas hacia EE. UU. Las sanciones fueron posibles gracias a la colaboración con el gobierno de México y otras agencias estadounidenses.
Las organizaciones criminales operan “call centers” en México, donde los estafadores se hacen pasar por agentes de tiempo compartido y otros profesionales, engañando a propietarios estadounidenses mediante esquemas complejos.
Las víctimas suelen enviar pagos a través de transferencias bancarias hacia empresas fantasma en México, donde el dinero se lava a través de diversas entidades y fideicomisos controlados por miembros del cartel.
Las autoridades estadounidenses investigan que el origen de estos fraudes se remonta a hace más de una década, cuando el abogado mexicano Omar Aguirre Barragán, ahora fallecido, comenzó a colaborar con estafadores en Puerto Vallarta.
Aguirre enseñó al CJNG sobre este tipo de fraude y buscó su apoyo para hacerse cargo del lucrativo esquema, lo que eventualmente llevó al cartel a tomar el control directo del negocio.
En 2023, la OFAC ha sancionado a un total de 50 personas y empresas vinculadas a las actividades fraudulentas del CJNG, todas localizadas en Puerto Vallarta, un bastión estratégico para el cartel en el tráfico de drogas y otras actividades ilegales.
