El FBI ha pedido a funcionarios en Chipre información financiera sobre un banco desaparecido que fue utilizado por ricos rusos con conexiones políticas y ha sido acusado por el gobierno de Estados Unidos de lavado de dinero.
La solicitud de información sobre FBME Bank se produce cuando Chipre se ha convertido en un área clave de interés para Robert Mueller, el abogado especial de Estados Unidos que está investigando una posible conspiración entre la campaña presidencial de 2016 de Donald Trump y el Kremlin.
Personas familiarizadas con la solicitud del FBI dijeron que los investigadores federales y el Tesoro de los EEUU se dirigieron al Banco Central de Chipre en noviembre en busca de información detallada sobre FBME, que se cerró este año.
Una persona familiarizada con la solicitud del FBI dijo que parecía estar relacionada con el examen en curso de Mueller de Paul Manafort, el ex gerente de campaña de Trump que fue acusado en octubre, y el dinero que circulaba entre los antiguos estados soviéticos y los EE.UU. a través de los bancos chipriotas.
El Banco Central de Chipre, que en 2014 colocó a FBME bajo administración en respuesta directa a la acción de los EEUU y obtuvo acceso completo a los datos del banco, se negó a hacer comentarios. La oficina del asesor especial de los EEUU también se negó a hacer comentarios.
FBME ha negado enérgicamente las acusaciones de que ha sido un conducto para el lavado de dinero y otras actividades delictivas.
Los propietarios, los hermanos libaneses Ayoub-Farid Saab y Fadi Michel Saab, emitieron una declaración después de una serie de artículos críticos recientes sobre el banco y negaron todas las fechorías.
Con información de The Guardian
