Muchas gasolineras ubicadas cerca de oleoductos petroleros venden combustible robado, afirmó hoy el jefe de inteligencia financiera del gobierno federal.
Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una división de la Secretaría de Finanzas (SHCP), dijo que las ventas de “una gran proporción” de dichas gasolinerass superan las cantidades de combustible que compran a Pemex, la compañía petrolera estatal. .
“¿Qué significa eso? Ese diferencial no puede ser [atribuido a] nada más que el suministro de combustible robado “, dijo.
Hablando en la conferencia de prensa diaria del presidente López Obrador, Nieto dijo que este mes la UIF ha analizado la información proporcionada por los bancos sobre las transacciones realizadas por las estaciones de servicio que se encuentran cerca de los ductos de Pemex.
“Todos los informes relacionados con las estaciones de servicio se analizaron utilizando dos modelos. En la mayoría de los municipios se atraviesan tuberías. . . Se están realizando depósitos, particularmente en efectivo. . . Están informados por el sistema bancario “, dijo.
“. . . Una gran proporción de las estaciones de servicio realizan depósitos y transferencias en efectivo que difieren de la cantidad de fondos con los que operan. . . Este [análisis] nos ha llevado también a abrir una serie de casos de lavado de dinero. En las 32 entidades federales, encontramos más de 14,000 informes de operaciones inusuales. . . ”Añadió Nieto.
El jefe de inteligencia dijo que la cantidad de dinero detectada por la UIF que está vinculada a la comercialización de combustible robado y “lavado en el sistema financiero mexicano” fue de 10 mil millones de pesos (US $ 526.8 millones).
En 32 casos, la SHCP, la Secretaría de Seguridad (SSPC) y la Administración Federal de Impuestos (SAT) han tomado medidas legales para congelar las cuentas que supuestamente se han utilizado para el depósito y la transferencia de fondos relacionados con el combustible robado, dijo Nieto.
“. . . Ya se han llevado cinco casos específicos a la PGR [oficina del fiscal general federal] con la idea de presentarlos rápidamente ante los tribunales. En estos casos . . . los empresarios [están involucrados] pero también los funcionarios públicos, incluido un funcionario de Pemex, un ex diputado de estado [y] un ex alcalde. . . ”Añadió.
“El modus operandi implica no solo la comercialización de combustible robado, sino también el lavado de capital a través del sistema financiero”, dijo Nieto.
“Hemos detectado transferencias internacionales de cantidades significativas variables que, en algunos casos, superan los US $ 2 millones, compras de autos de lujo. . . También hemos detectado que los servidores públicos que compran una propiedad anualmente con sus propios nombres o los de familiares o personas cercanas a ellos. “Compran boletos de avión, joyas, obras de arte para lavar capital que proviene del robo de combustible”.
