En su primera semana en el cargo, el nuevo gobierno federal ha apuntado a las finanzas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerada la organización criminal más poderosa y peligrosa de México.
Santiago Nieto, el nuevo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una división de la Secretaría de Finanzas (SHCP), dijo ayer a la agencia de noticias Reuters que había presentado una denuncia penal contra tres empresas y siete personas vinculadas al cartel. .
La SHCP dijo en un comunicado el miércoles que había presentado su primera queja de lavado de dinero ante la oficina del Fiscal General (PGR) “contra miembros del crimen organizado”, pero no identificó a qué organización pertenecían.
“La administración del presidente. . . “López Obrador ha reiterado que combatir las estructuras financieras del crimen organizado es una prioridad y esta acción es un paso firme hacia la pacificación y el bienestar de la nación”, dice el comunicado.
La queja, dijo la SHCP, permitiría “el inicio de investigaciones legales” contra aquellos que identificó.
Nieto, quien se desempeñó como el principal fiscal de delitos electorales en el pasado gobierno antes de ser destituido en octubre de 2017, dijo que pudo presentar rápidamente las quejas contra los asociados de CJNG porque ya aparecen en la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC ) Lista negra de narcotraficantes.
El movimiento temprano contra el CJNG marca el comienzo de un nuevo esfuerzo por parte del gobierno para deshacerse de la reputación de México de ser débil en la acción contra las finanzas del cartel.
“Estoy convencido de que la mejor manera de prevenir el comportamiento criminal es enviando un mensaje de que este tipo de actos que violan la confianza y las normas sociales serán castigados”, dijo Nieto.
Explicó que el nuevo gobierno quería enviar un mensaje temprano de que se centraría en emprender acciones legales contra organizaciones criminales “y, especialmente, buscar imponer sanciones”.
