CIUDAD DE MÉXICO.-Además de bajar de 10 a 1% la comisión por lavar dinero, la mafia china entrega el dinero blanqueado casi de inmediato, lo que generó que los cárteles sustituyeran a sus compatriotas mexicanos por los asiáticos, que son puntuales, metódicos, disciplinados y “honrados”.
Tan solo en los últimos cinco años, la DEA detectó una decena de redes que constituyen una sofisticada “nueva amenaza” para el combate al crimen organizado.
A través de empresas fachadas en Estados Unidos y por medio de transacciones de dinero hacia bancos chinos, grupos criminales mexicanos, desde 2018, logran blanquear el dinero producto del narcotráfico.
Esta práctica de los cárteles de la droga que pagan los servicios de un conjunto de lavadores de dinero chinos, les ha resultado conveniente y súper barata.
Como si fuera juguete de la plaza de la tecnología china de cualquier barrio en México, los delincuentes asiáticos de cuello blanco cobran tasas muy económicas que fluctúan entre el 1 y 2% del total del dinero que se está lavando. Una gran oferta difícil de rechazar.
Así lo dio a conocer en abril pasado Christopher Urben, ex jefe de las Operaciones Especiales de la DEA, en un informe que rindió y que pasó casi desapercibido en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pero que revela cómo operan en México estas ligas.
“Recibimos informes desde el terreno de que los cárteles de la droga estaban utilizando redes de crimen organizado chino para lavar su efectivo. Esto fue un cambio drástico en las operaciones comerciales”, indicó.
Tanto las autoridades mexicanas como estadounidenses dieron a conocer que durante los últimos cinco años se logró la captura y extradición de residentes asiáticos, los cuales, a través de empresas fachadas en el País y transacciones de dinero a bancos chinos, lograron blanquear el dinero generado por comercio de sustancias ilícitas.
Durante estos cinco años se dieron al menos 10 procesos judiciales en Estados Unidos que refieren casos de lavado de dinero en condiciones muy convenientes para las finanzas criminales.
Se reveló que en la mayoría de los casos los lavadores eran empresarios reconocidos en sus ámbitos económicos, que incluso llegaron a dar trabajo a cientos de personas en sus empresas legales que establecieron en estados como Jalisco y Sinaloa, epicentro de los cárteles mexicanos.
“Honorables” empresarios
A Gan Xianbing lo definían como un hombre leal y generoso, que se distinguía por la fidelidad a su familia y amigos y, sobre todo, alguien con un espíritu emprendedor.
Nacido en China, vivió en un pequeño pueblo de pescadores hasta que un día, a los 50 años, decidió emigrar. Para el 2011, a contracorriente de su tradición familiar, emprendió un viaje a México y al llegar se dio cuenta de que podría montar un gran negocio de exportación de mariscos desde Guadalajara, Jalisco.
Para la gente de la capital tapatía, Gan Xianbing era un hombre emprendedor, que había logrado llegar desde China para instalar fábricas de exportación de mariscos con gran éxito.
Lo que pocos sabían, era que formaba parte de una red de lavado de dinero que beneficiaba al Cártel de Sinaloa. En ese mundo era conocido como “el viejo Gan”.
El cabecilla de la organización de lavado de dinero para la que trabajaba Gan Xianbing era un ciudadano de origen chino y contacto con los sinaloenses, llamado Haiping Pan.
Según las autoridades, este hombre recibía grandes cantidades de dinero que lavaba a través de distintos negocios que posteriormente colocaba en el sistema bancario chino.
Transacciones que más tarde regresaban como dinero limpio al cártel mexicano. Según las autoridades estadunidenses, Gan Xianbing, Seok Pheng Lim y Sui Yuet Kong fueron cómplices de Haiping Pan, y operaron este esquema que permitió lavar dinero a ciudadanos chinos radicados en México y Estados Unidos.
Durante años se ha llevado a cabo un duro proceso judicial en Estados Unidos que revela detalles de cómo operan estos cárteles chinos.
Ante ello y a pesar de las pruebas en su contra, la defensa de los inculpados continúa asegurando que son ciudadanos ejemplares, acaso sólo víctimas de las circunstancias.
Con información del portal de noticias del Milenio.
