Departamento del Tesoro
EU sanciona a red de los Beltrán Leyva
CIUDAD DE MÉXICO.-El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 15 personas a quienes vincula con la operación del Cártel de los Beltrán...
EU sanciona a miembros del Cártel de Sinaloa y empresas de Sonora
Washington, D.C.- Estados Unidos sancionó este martes a 13 miembros del Cártel de Sinaloa y a cuatro empresas con sede en Sonora (México), por...
Hijo del presidente de Nicaragua es sancionado por EEUU por lavar dinero
ESTADOS UNIDOS.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado donde informó que Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente nicaragüense Daniel Ortega,...
Cierran pinza en torno al lavado de dinero en Tijuana
Tijuana, BC.-Cada vez es más difícil efectuar operaciones de lavado de dinero en las instituciones financieras y casas de cambio de Tijuana ante la...
EU congela bienes de pareja de Caro Quintero
La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro identificó a la mexicana Diana Espinoza Aguilar como Narcotraficante Especialmente Designada...
