Mafia China abarata lavado de dinero: DEA
CIUDAD DE MÉXICO.-Además de bajar de 10 a 1% la comisión por lavar dinero, la mafia china entrega el dinero blanqueado casi de inmediato, lo...
Colaborador del CJNG compra penthouse en Dubái
El principal lavador de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación, Hassein Eduardo Figueroa Gómez, adquirió un lujoso departamento en la torre Marina Heights Tower,...
Exsuegra de Inés Gómez Mont afirma que la conductora está en México
MÉXICO.- Hace meses la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a la conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga de...
Juicio de Emilio Lozoya será clave para acabar con la corrupción: AMLO
CIUDAD DE MÉXICO, México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró de suma importancia el juicio de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para acabar con...
Hijo del presidente de Nicaragua es sancionado por EEUU por lavar dinero
ESTADOS UNIDOS.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado donde informó que Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente nicaragüense Daniel Ortega,...
Legionarios de Cristo rechazan acusaciones de lavado de dinero
CIUDAD DE MÉXICO, México.- La organización religiosa Legionarios de Cristo respondió ante los dichos sobre una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto...
Andorra investiga a Juan Collado por lavado; le embarga millones de dólares
CIUDAD DE MÉXICO, México.- Juan Collado es ahora investigado por la justicia de Andorra por presunta asociación ilícita y lavado de dinero, por lo que...
Investiga Fiscalía al exjefe de la PGR por lavado de dinero
CIUDAD DE MÉXICO, México.- El exjefe de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, y su esposa Marcela Kuchle López se...
Investigan por lavado de dinero a esposa de Emilio Lozoya
CIUDAD DE MÉXICO, México.- De acuerdo con nuevas investigaciones, la esposa de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, se asoció con una abogada de Altos Hornos...
Quitan suspensión a Lozoya; podrá ser detenido por lavado de dinero
CIUDAD DE MÉXICO, México.- Un juez federal quitó la suspensión definitiva que impedía la aprehensión del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por lavado...
La Universidad de Hidalgo involucrada en una trama de lavado de dinero
La Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) está bajo investigación por lavado de dinero luego de que las autoridades financieras detectaron que recibió US $...
La PGR de Peña cerró el expediente contra Ricardo Anaya antes de terminar sexenio
México.- La Procuraduría General de la República (PGR) de Enrique Peña Nieto habría cerrado el expediente en contra de Ricardo Anaya Cortés, ex canGR, didato...
Un vendedor de helados descubre $14 millones de dólares en su cuenta
Un vendedor de helados pakistaní que vive en un barrio pobre se enfrenta a un colapso después de que supo que durante más de...
Denuncian despilfarro de más de 12 mdp en la Cámara de Diputados
De acuerdo con el portal Compranet (un ejercicio de transparencia que devela todos los gastos hechos por los diputados), durante el periodo 2017-2018 los...
