unidad de inteligencia financiera
VIDEO: Gloria Trevi responde sobre denuncia por evasión fiscal
MÉXICO.- La cantante Gloria Trevi brindó su postura luego de que este lunes se difundiera que ella y su esposo son buscados por las...
Firman convenio para combatir el lavado de dinero en BC
CIUDAD DE MEXICO, México.- El fiscal general de Baja California, Juan Guillermo Ruiz Hernández, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),...
Bloquean cuentas bancarias del líder sindical Hugo Bello
MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, Hugo Bello, por supuestamente...
