Baja California

Outsoursing actividad vulnerable para la inteligencia financiera

A través de un comunicado emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el servicio de subcontratación de personal, mejor conocido como outsorcing, se consideró como una actividad vulnerable para efectos de la Ley Anti lavado así lo señalo Alberto Pickett Corona.
Se dio a conocer que el servicio de subcontratación de personal se añadió a la lista del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mismo que enlista las denominadas actividades vulnerables.

En la lista se encuentran los casinos, blindaje de automóviles, traslado y custodia de valores, inmobiliarias, venta de metales, joyas, obras de arte, así como distribución de vehículos y manejos bancarios, actividades por las cuales se tendrá que presentar un aviso ante el Servicio de Administración Tributaria.

La autoridad fiscal más que perseguir y detectar el lavado de dinero en el país, pretende evitar la defraudación fiscal, pues muchas firmas de asesores han utilizado esa figura para realizar esquemas de elusión fiscal y por consiguiente evasión, por lo que la autoridad fiscal estará muy pendiente de la presentación de los avisos.

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