WASHINGTON, D.C.- El Registro Federal, publicación oficial del gobierno de Estados Unidos, incorporó los señalamientos del Departamento del Tesoro contra Carlos Alberto Torres Torres, a quien la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identifica como vinculado al Cártel de Sinaloa.
En el documento oficial, Torres aparece registrado como ciudadano mexicano con domicilio en Tijuana, Baja California, y bajo la leyenda “Linked To: Sinaloa Cartel” (Vinculado al Cártel de Sinaloa).
La designación establece que OFAC sancionó a Torres por considerar que “proporcionó o intentó proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Cártel de Sinaloa”, con fundamento en la Orden Ejecutiva 14059.
Además, el Departamento del Tesoro señaló que Torres fue designado bajo la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada, por presuntamente haber brindado asistencia material, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico al grupo criminal.
El Tesoro estadounidense anunció las sanciones el pasado 29 de septiembre como parte de una operación contra dirigentes y facilitadores del Cártel de Sinaloa. En su comunicado, la dependencia también identificó a Torres como un operador político vinculado con la estructura de “El Ruso” y señaló presuntas actividades de protección y facilitación para el grupo criminal en Baja California. Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos del gobierno estadounidense.
La inclusión en la lista de OFAC implica el bloqueo de bienes e intereses en bienes sujetos a jurisdicción estadounidense y, en términos generales, restringe las transacciones de personas estadounidenses con los individuos designados. La sanción administrativa estadounidense no equivale por sí misma a una sentencia penal.
