San Diego, California .- Jacob Burrell-Campos de 21 años, comerciante de bitcoins de Playas de Rosarito recibió el viernes una orden de detención sin fianza en relación con una acusación de 31 cargos que lo acusa de lavado internacional de dinero y otros delitos financieros relacionados con sus transacciones en moneda digital.
Burrell-Campos, fue arrestado el lunes cuando intentaba ingresar a los Estados Unidos a través del Puerto de Entrada Otay Mesa.
Durante la audiencia para fijar la fianza en un tribunal federal en San Diego, el asistente del fiscal federal Robert Ciaffa describió a Burrell-Campos como un prolífico comerciante de bitcoins que vendió cerca de 750 mil dólares en criptomoneda a cientos de compradores en todo Estados Unidos.
El acusado realizó 971 transacciones con más de 900 clientes, aceptando efectivo en persona, a través de sus cuentas bancarias y a través de MoneyGram, según los fiscales.
Como un “intercambiador” bitcoin cuyas actividades constituían un negocio transmisor de dinero, Burrell-Campos debía registrarse en el Departamento del Tesoro de los EE. UU. Y cumplir con todos los requisitos contra el blanqueo de dinero, incluida la notificación de transacciones sospechosas en efectivo, dijo Ciaffa al juez magistrado de EE. UU. Karen Crawford.
Burrell-Campos, sin embargo, aceptó efectivo “sin preguntas” y, a cambio de una tarifa del 5 por ciento, brindó a cientos de personas una forma fácil de evadir las leyes de blanqueo de dinero aplicables a todas las instituciones financieras, incluso las que se ocupan de bitcoin, el asistente del abogado estadounidense alegó.
Las actividades de Burrell-Campos “hicieron un agujero gigante” en el marco de la ley de los EE. UU. Al solicitar e introducir en el sistema bancario de la nación cerca de $ 1 millón en efectivo no regulado, dijo Ciaffa.
Burrell-Campos, acusado de 28 cargos de lavado de dinero, envió 28 transferencias bancarias por un total de más de 900 mil dólares desde sus cuentas bancarias en los EE. UU. A una cuenta bancaria en Taiwán en nombre de Bitfinex, según la acusación.
El demandado recurrió a la compra de bitcoin a través de Bitfinex, un intercambio de criptomonedas de Hong Kong, después de que su cuenta fue cerrada por un intercambio de bitcoin con sede en los Estados Unidos por eludir sus procesos de verificación de identificación.
El acusado, supuestamente conspiró con otros para contrabandear más de 1 millón en moneda de EE. UU. A los EE. UU. De México en cantidades ligeramente inferiores a $ 10,000 para evitar los requisitos de información de la moneda.
En general, la acusación formal acusa al acusado de operar un negocio ilegal de transmisión de dinero, lavado de dinero internacional, no mantener un programa contra el lavado de dinero y conspiración para estructurar transacciones monetarias.
Al ordenar el arresto de Burrell-Campos sin fianza, el juez consideró que representaba un riesgo sustancial de fuga debido a sus vínculos significativos con México, la ciudadanía en tres países, el acceso a grandes sumas de dinero, la falta de empleo estable en los EE. UU. Y el supuesto desdén para las leyes americanas.
Con Información de: Víctor Duarte Sigala
