CIUDAD DE MEXICO, México.- Nuevamente un juez federal ha negado la cancelación definitiva del congelamiento de las cuentas bancarias de Billy Alvarez y la Cooperativa Cruz Azul Azul a poco más de un mes de iniciar un proceso en contra por aparente lavado de dinero.
Fue el Juzgado Séptimo de Distrito en materia Administrativa en Ciudad de México quien analizó el recurso promovido por Omar Sánchez Romero, en su carácter de representante legal de dicha cooperativa, quien solicitó la suspensión contra el bloqueo, inmovilización y suspensión de operaciones de las cuentas bancarias de la institución cementera y su presidente.
En el expediente 594/2020, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, titular del juzgado séptimo administrativo, argumentó que la Directora General de la Unidad de Inteligencia Financiera presentó los documentos que acreditan que el bloqueo de las cuentas bancarias, corresponden a la cooperación y colaboración internacional con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), por ello primero rechazó otorgar la suspensión provisional.
Al equipo Cruz Azul, a sus directivos Billy Alvarez y su hermano Alfredo, así como Víctor Garcés, se les investiga por la Unidad de Inteligencia Financiera que reveló que entre 2008 y 2013 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) había condonado impuestos a ocho clubes deportivos, entre ellos el Cruz Azul por 330 millones de pesos en total.
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