CIUDAD DE MÉXICO, México.- La actual Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha presentado una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Fiscalía General de la República (FGR) en relación a presuntas liberación de alrededor de 722 cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Según lo que ha develado la investigación de la SFP, en los últimos seis meses de la presidencia de Peña Nieto, la UIF de la SHCP de dicha administración presuntamente liberó más de 700 cuentas de manera irregular. Se sospecha que entre dichas cuentas liberadas se encontraban algunas ligadas al Cártel de Sinaloa.
Las liberaciones ocurrieron en junio de 2018, y era Mauricio Moreno Balbuena quien fungía como director general de Procesos Legales en la UIF. En los presuntos hechos también estaría involucrado Alberto Bazbaz Sacal, quien asumió el cargo durante casi todo el sexenio de Peña Nieto.
Información de La Silla Rota
