CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incorporó a su lista de personas bloqueadas a 11 sujetos señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntos integrantes de una red vinculada al robo de hidrocarburos relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La medida se produjo luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a dos personas físicas y nueve personas morales, además de identificar una red de empresas presuntamente utilizadas para facilitar operaciones de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos con recursos de origen ilícito.
Detectan operaciones irregulares
En un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que la OFAC detectó posibles esquemas relacionados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor.
Por su parte, la UIF realizó un análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos sancionados, en el que identificó posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como discrepancias entre los ingresos reportados ante las autoridades fiscales y los recursos observados en el sistema financiero.
La dependencia destacó que estas acciones forman parte de la cooperación entre México y Estados Unidos para prevenir el uso del sistema financiero en actividades ilícitas, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas que respaldan a organizaciones criminales dedicadas al robo y comercialización ilegal de combustibles.
EU señala expansión del CJNG
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que las sanciones reflejan cómo los cárteles mexicanos han ampliado sus fuentes de financiamiento más allá del narcotráfico tradicional.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, el CJNG mantiene presencia en 21 de las 32 entidades del país, superando al Cártel de Sinaloa, identificado en 19 estados. Además, el gobierno del presidente Donald Trump catalogó al CJNG y a otros cinco grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
En los últimos años, autoridades de ambos países han asegurado millones de litros de combustible robado y han documentado operaciones del crimen organizado consistentes en perforar ductos, desviar hidrocarburos hacia estaciones de servicio y comercializarlos ilegalmente. Incluso, autoridades estadounidenses han señalado que el CJNG opera sus propias gasolineras.
