CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a Carlos Torres y a las otras 20 personas físicas y 25 empresas que fueron designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Medida preventiva alcanza a los hermanos Torres
La UIF indicó que, tras analizar la información financiera disponible en México sobre los 46 sujetos incluidos en la acción estadounidense, detectó entre algunos de ellos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, por lo que determinó aplicar medidas preventivas.
Entre las personas designadas por Estados Unidos se encuentran los hermanos Carlos Alberto Torres Torres y Luis Alfonso Torres Torres, quienes fueron señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con estructuras relacionadas con el Cártel de Sinaloa y “Los Rusos”, grupo identificado por el Departamento del Tesoro con operaciones en Mexicali.
La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas implica restricciones sobre los recursos financieros de los sujetos incluidos en México. Hacienda precisó que se trata de una medida administrativa y preventiva destinada a proteger la integridad del sistema financiero, por lo que no constituye una determinación definitiva ni acredita responsabilidad penal.
Sancionados podrán presentar recursos
La Secretaría de Hacienda señaló que las personas y empresas incorporadas a la lista cuentan con los medios de defensa establecidos en la legislación, incluida la garantía de audiencia y la posibilidad de presentar recursos administrativos y jurisdiccionales.
El comunicado oficial de la UIF no identifica por nombre a las 21 personas físicas y 25 empresas ni detalla las operaciones consideradas de riesgo. La medida deriva de las sanciones anunciadas por OFAC contra una red vinculada, según el gobierno estadounidense, con el Cártel de Sinaloa.
