CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó el acceso a cuentas bancarias vinculadas con delitos. De acuerdo con el titular de la UIF se han congelado poco más de 12 mil cuentas; autoridades buscarán sancionar penalmente a los responsables de los delitos comprobables.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, aseguró que “la fiesta se acabó” pues el dinero bloqueado de las cuentas es cercano a 52 millones de dólares. De acuerdo con el titular, las normas han cambiado y las empresas que cuenten con irregularidades serán investigadas.
El gobierno federal busca que se regulen las inconsistencias de las distintas empresas. De acuerdo con Nieto, hasta el momento el Sistema de Administración Tributaria (SAT) identificó a más de 900 empresas que no cumplen con las normas fiscales y se les dará seguimiento para que entren en regla.
El director de la UIF comentó también que el “outsourcing” ilegal y las empresas irregulares atacan a los empresarios mexicanos, afectando la economía del país. Para los organismos que no cumplan con las normas se les aplicará sanciones administrativas y hasta penales.
Con información de Forbes México
