CIUDAD DE MEXICO, México.- De acuerdo a un reporte que da a conocer la cadena espn, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontró discrepancias millonarias entre los ingresos del ex directivo de Cruz Azul, Víctor Manuel Garcés Rojo, y sus declaraciones ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Lo anterior se desprende de la investigación que se realiza contra los hermanos Guillermo y Alfredo Alvarez, así como Víctor Garcés, de la Cooperativa Cruz Azul.
A los tres se les congelaron las cuentas bancarias desde la semana pasada por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Según el reporte que se tiene, entre 2013 y 2018, Garcés Rojo recibió transferencias interbancarias (SPEI) por 184 millones 85 mil 194 pesos, de los cuales solamente 36 millones 178 mil 709 aparecen en sus declaraciones anuales, según revela un documento de 49 páginas de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la cual la cadena espn posee copia.
Las operaciones de ingresos y egresos de Víctor Garcés incluyen millonarios fondos y sociedades de inversión, depósitos en efectivo, compra de vehículos de lujo, adquisición de propiedades en los Estados Unidos, pagos de tarjetas de crédito, despachos de abogados, fianzas y garantías ante medidas cautelares en juzgados, transferencias de la Cooperativa La Cruz Azul SCL y 46 vuelos a la unión americana.
En su investigación al ex director jurídico de la Cooperativa y exvicepresidente del equipo de futbol, la UIF destaca la apertura de un fondo de inversión en la compañía GBM Fondos con un depósito el día 28 de noviembre de 2014 por la cantidad de 138 millones 870 mil pesos.
La autoridad encontró retiros de dicho fondo por 10 millones de pesos el 5 de febrero de 2015 y 2 millones 500 mil pesos el 10 de abril de ese año, así como una transferencia SPEI de la misma sociedad operadora de fondos de inversión GBM por 145 millones 81 mil 417 pesos el 8 de febrero de 2018, a pesar de que el 26 de junio de 2015 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) abrió el expediente UEIORPIFAM/921/2015, mediante el cual solicitó el aseguramiento y/o información detallada de las cuentas de Garcés Rojo debido al monto de dichas operaciones.
En el apartado de personas relacionadas, el documento nombra a sus cuñados Guillermo y Alfredo Álvarez, a su esposa María Gilda Álvarez Cuevas, Víctor Vargas Rodríguez, Luis Chávez Maldonado, Lucila Maya Reyes, Juan Oviedo Moreno y el abogado David Cohen Sacal, entre otros.
Con información espn
